ОАО «Ляховичский консервный завод» (г.Ляховичи,ул.Десюкевича,8) извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2024 г. в 11.00 часов годового общего собрания акционеров. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Ляховичский консервный завод» за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. О результатах проверок ревизионной комиссией и аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли (убытков) Общества за 2023 год
5. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам 2023 года и периодичности выплаты дивидендов за 2024 год.
6. О направлениях использования прибыли и расходов на потребление Общества на 2024 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты Общества.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: г. Ляховичи, ул.Десюкевича,8. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 10 марта 2024 г.
По указанному выше адресу в отделе кадров в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания (начиная с 18 марта 2024г.) и с информацией о деятельности Общества за 2023 год (начиная с 7 марта 2024г.).
Регистрация участников собрания: с 10 00 до 10 45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность; представителей акционеров – также по предъявлению доверенности, руководителей юридических лиц-акционеров – документа, подтверждающего полномочия.